临商银行河东支行组织学习个人账户开户风险案例
2021-12-23 22:59
大财网 www.idacai.com
【字体：大 中 小】
近日，为了使全体员工准确掌握典型案例揭示的关键风险环节，临商银行河东支行营业室主管利用晨会时间组织全体员工认真学习总行下发的外行个人账户开户风险案例，案例主要讲了别的银行个人客户前去柜面要求开立个人银行卡，同时要求将网上银行转账限额开到最大，声称自己做生意转账用，最后开户银行经过一系列核实最终确定此客户为诈骗客户。通过对此案例的学习，对全体员工起到了警示教育作用，大家纷纷表示在今后办理个人客户开户业务时，一定提高警觉，坚持把好开户源头关。
（唐来芳）
作者：
综合
来源：
大财网
免责声明：1、凡本网专稿均属于大财网所有，转载请注明“来源：大财网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非大财网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大财网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与大财网无关。4、大财网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！
